安源公安分局破获一起特大骗取票据承兑案

【类型】报纸

【篇名】安源公安分局破获一起特大骗取票据承兑案

【作者】 刘 洁

【简介】本报讯 近日，市公安局安源分局破获一起特大骗取票据承兑案，涉案金额达1.5亿元。目前，犯罪嫌疑人张某、兰某、陈某、周某已经被检察院依法逮捕，案件正在进一步审理中。 今年4月，苏某到安源公安分局报案反映，由江西某担保公司担保的市某物资公司、某钢铁公司、某钢瑞金属材料公司、某金属材料公司5家公司与我市某

【出版日期】2020-07-30

【报纸名称id】320700001699

【正文】

本报讯 近日，市公安局安源分局破获一起特大骗取票据承兑案，涉案金额达1.5亿元。目前，犯罪嫌疑人张某、兰某、陈某、周某已经被检察院依法逮捕，案件正在进一步审理中。

今年4月，苏某到安源公安分局报案反映，由江西某担保公司担保的市某物资公司、某钢铁公司、某钢瑞金属材料公司、某金属材料公司5家公司与我市某银行签订了《银行承兑汇票承兑合同》并发生了票据承兑，可是到期后却并未还清银行承兑敞口，金额达到了1930万元。接到报案后，该局高度重视，立即对此事进行受理并展开调查，对涉案的5家公司办理承兑汇票的各项程序进行了梳理，在对这些公司提供给银行的增值税专用发票复印件的调查中发现，5家公司提供给银行的增值税专用发票复印件均为伪造件，和税务机关备案的完全不一致，随即对案件进一步深挖取证，在确定了符合立案条件后，即对涉案的5家公司骗取银行承兑汇票一案立案侦查。经侦查发现，2011年初，犯罪嫌疑人陈某、郑某等人成立了一家担保公司，并邀请了福建周宁的老乡兰某、张某等人来萍做生意，为了获得银行的贷款，几人便商量去骗取银行的承兑汇票。为了达到银行的要求，陈某等人便伪造了600万元和800万元的工矿购销合同，并由财务肖某伪造增值税专用发票复印件提供给银行，在获得银行的信用后，5家公司先后分3次骗取银行的票据承兑，每次承兑汇票的金额为600万元和800万元，涉案金额达到了1亿多元，使银行有1930万元的敞口不能收回，造成的经济损失很大。

为早日破案，安源公安分局分派几个工作小组，分赴上海、福建、山东等地，每天不间断地蹲守，紧盯犯罪嫌疑人，在历时100多个日日夜夜，终于将涉案的陈某、郑某、肖某、张某、兰某抓获。

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